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警惕交易騙局:佛山男子設(shè)買賣鋼材騙局 空手套百萬貨款


發(fā)布時間:

2018-02-08

一貨多賣,把別人買鋼材的貨款騙到自己的賬戶里,然后戴頭盔、蒙著臉到柜員機上把贓款取走。佛山順德樂從的無業(yè)男子阿華(化名)伙同妻子、同村街坊,四次用這種伎倆作案得手上百萬。法院審理認為,上述3人通過訂立合同騙取他人財物,數(shù)額特別巨大,擾亂市場秩序,均已構(gòu)成合同詐騙罪,判處3-10年有期徒刑。偽造企業(yè)公章倒賣鋼材  三十而立的阿華長期無業(yè)。第一次作案是在2011年初。他以能幫人辦高額度信用卡的借口騙取

警惕交易騙局:佛山男子設(shè)買賣鋼材騙局 空手套百萬貨款

 一貨多賣,把別人買鋼材的貨款騙到自己的賬戶里,然后戴頭盔、蒙著臉到柜員機上把贓款取走。佛山順德樂從的無業(yè)男子阿華(化名)伙同妻子、同村街坊,四次用這種伎倆作案得手上百萬。法院審理認為,上述3人通過訂立合同騙取他人財物,數(shù)額特別巨大,擾亂市場秩序,均已構(gòu)成合同詐騙罪,判處3-10年有期徒刑。

偽造企業(yè)公章倒賣鋼材

  三十而立的阿華長期無業(yè)。第一次作案是在2011年初。他以能幫人辦高額度信用卡的借口騙取了一名姓徐的男子的銀行卡,然后用里面的13萬余元購買了眾立貿(mào)易有限公司購的一批鋼材,再低價兜售。找到買家后,便用徐某的銀行卡收取貨款,然后把錢從這張銀行卡上轉(zhuǎn)到其他賬戶,戴著頭盔、蒙著面到柜員機提取現(xiàn)金。

  此次得手后,阿華開始“組隊”作案。他找到跟自己同村的阿文幫忙,計劃做更大的“買賣”。阿華偽造了一個企業(yè)的公章,制作了一張鋼材轉(zhuǎn)貨單把貨轉(zhuǎn)到姓云的人的名下。然后通過群發(fā)短信兜售這批所謂的鋼材,還讓自己的妻子盧某某一起配合推銷。之后,盧某某成功將“鋼材”賣給了樂從一家貿(mào)易公司,通過云某的賬戶收取了20多萬元的貨款。然后照老辦法轉(zhuǎn)賬、到柜員機提取現(xiàn)金。

合同詐騙“空手套白狼”

  此后阿華和妻子、阿文繼續(xù)作案。文妻表示此前并不知道是在幫丈夫詐騙,后來意識到了,覺得不對,但還是被丈夫說動配合他作案。一次,阿華在網(wǎng)上得知順德一家鋼鐵貿(mào)易公司在兜售一批鋼材,便偽裝成該公司員工,成功將部分根本與他無關(guān)的鋼材賣出,通過6個他人賬戶輾轉(zhuǎn)收錢。

  去年底,3人相繼被公安機關(guān)抓獲。截至案發(fā)時,阿華實施合同詐騙四次,詐騙財物149萬余元,其中阿文參與合同詐騙兩次,騙得財物70多萬元,文妻參與合同詐騙3次,詐騙112萬余元。

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